DentroDe

Lavado de dinero

  • RESOLUCION INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Nº 2/2017 (I.G.J.)

    NUEVOS MONTOS MÍNIMOS PARA DECLARACIONES JURADAS ASOCIADAS A LA PREVENCIÒN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LICITUD DE LOS FONDOS

    28 de febrero de 2017 ,por Gelso, Aldo

    A través de la RG Nº 2/2017, la IGJ adecuó su normativa a los cambios introducidos por la UIF mediante Res. 104/2016. Se trata de la modificación de los montos mínimos de aportes/donaciones a partir de los cuales las asociaciones civiles y/o fundaciones deben presentar declaraciones juradas informativas sobre el estado de cumplimiento de normativa asociada a la prevención del lavado de activos y sobre licitud y origen de los fondos. En concreto, las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $70.000 o el equivalente en especie (valuado al... >
    »» Ver artículo completo

    • 1

Buscador


Buscar en los artículos mostrados:

Categorias


Accionista - Activos - Activos intangibles - Administración - Agropecuaria - Ajuste por inflación - Balance social - Comercio exterior - Comisión nacional de valores - Contabilidad ambiental - Contabilidad social - Estado de flujo de efectivo - Estados contables - Estados financieros - Fundaciones - Gestión de las organizaciones - Impuesto diferido - Información contable - Inspección General de Justicia - Intangibles - Lavado de dinero - Leasing - Método de valuación - Modelos contables - Normas contables - Normas internacionales - O.N.G. - Pasivos - Patrimonial - Patrimonio Neto - Principios Contables Generalmente Aceptados - Proyecto de inversión - PyMEs - Recomendaciones técnicas - Registración - Resoluciones técnicas - Responsabilidad social empresarial - Revalúo técnico - Valor llave - Valor real de la empresa - Valor recuperable

Autores


Gelso, Aldo

Secciones